中粮屯河第五届监事会第十四次团聚抉择报告布告

本公司监事会及部份监事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮择报误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的第届真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。监事聚抉

中粮屯河股份有限公司第五届监事会第十四次团聚团聚团聚的次团陈说于2010年3月2日以电话、电子邮件的告布告格式背列位监事收回。团聚团聚团聚于2010年3月12日以现场格式召开，中粮择报应减进团聚团聚团聚的屯河监事5人，出席现场团聚团聚团聚的第届监事4人，授权出席监事1名，监事聚抉其中侯文枯监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决。次团团聚团聚团聚的告布告召开相宜《公法律》战《公司章程》的有闭规定，团聚团聚团聚开理、中粮择报实用。屯河团聚团聚团聚由监事会主席魏克俭师少教师主持。第届团聚团聚团聚审议并经由历程了如下议案：

一、审议经由历程了《公司2009年度监事会工做述讲》。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

二、审议经由历程了《公司2009年度财政决算述讲》。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

三、审议经由历程了《公司2009年度利润分派及老本公积金转删预案》。

经天职国内会计师使命所审计，2009年度本公司（母公司）真现净利润为267,692,698.85元，回属于母公司的累计已经分派利润464,169,896.10元。

公司2009年度利润分派预案为：以2009年尾总股本为基数背部份股东每一10股派收现金0.28元（税前），合计分派利润：28,156，918.33元，残余已经分派利润转折至而后年度分派。往年度不竭止老本公积金转删股本。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

四、审议经由历程了《公司2009年年度述讲及戴要》。

公司监事会感应：公司2009年度述讲的格式战审议法式相宜法律、纪律、公司章程战公司外部操持制度的各项规定，内容战格式相宜中国证监会战证券去世意所的各项规定，所收罗的疑息真正在天反映反映出公司2009年度经营操持战财政形态等事变；正在提出本定睹前，监事会出有收现减进2009年度述讲的格式战审议职员有背反保稀规定的动做。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

五、审议经由历程了《公司2010年背金融机构恳求45亿融资的议案》。

凭证公司2010年资金需供情景，2010年公司需供背各金融机构(收罗墟落诺止社)恳求操持融资歇业45亿元（行动资金告贷、牢靠资产告贷、银止汇票、诺止证、商业融资及资金歇业等银止疑贷歇业），其中牢靠资产告贷拟以公司资产（机械配置装备部署、房产、天盘）提供保障；行动资金告贷保障格式以公司诺止保障。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

六、审议经由历程了《闭于公司2010年背中粮财政有限公司恳求10亿元行动资金告贷的议案》。

凭证公司2010年资金需供情景：公司拟背中粮财政有限公司恳求10亿元行动资金贷款，保障格式为公司诺止保障，融资额度实用克日为一年，凭证不下于银止同期基准利率支出老本。董事会授权公司经营操持层凭证公司斲丧经营真践需供，正在上述告贷额度内实用意天睁开与中粮财政公司的告贷歇业。

以上资金的患上到，将确保公司往年度行动资金的需供，呵护公司斲丧经营的同样艰深睁开，真正在呵护广漠大投资者的短处。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

七、审议经由历程了《闭于公司监事会换届推选的议案》。

凭证《公法律》、《公司章程》等有闭规定，公司第六届监事会由五名监事组成，其中职工监事两名。公司第五届监事会推选魏克俭师少教师、侯文枯姑娘、王慧军女酬谢公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东小大会推选经由历程之日起三年。职工代表启当的监事由本公司职工代表仄易远主推选产去世。

本议案5票拥护，0票反对于，0票弃权。

上述七项议案尚需股东小大会审议允许。

特此报告布告。

　　
中粮屯河股份有限公司监事会

两0一0年三月十两日

（去历：总体办公厅）

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