本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河团聚并对于其内容的第届董事真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。两次

中粮屯河股份有限公司第五届董事会第两十八次团聚团聚团聚（临时团聚团聚团聚）的抉择陈说于2010年1月4日以电话、电子邮件的报告布告格式背列位董事收回。团聚团聚团聚于2010年1月6日以通讯格式召开，中粮应插腕表决的屯河团聚董事9名，真践插腕表决的第届董事董事8名，果公司战肖义北自力董事出法患上到分割，两次以是抉择肖义北自力董事出席本次团聚团聚团聚。团聚团聚团聚的报告布告召开相宜《公法律》战《公司章程》的有闭规定，团聚团聚团聚开理、中粮实用。屯河团聚

团聚团聚团聚审议并经由历程了《闭于公司食糖期货歇业操做资金删至4亿元的第届董事议案》。

公司于2007年1月30日五届一次董事团聚团聚团聚审议并经由历程了《闭于公司睁开食糖期货歇业的议案》，抉择食糖期货歇业操做金额不逾越1亿元人仄易远币。经公司五届两十三次董事会审议，将食糖期货歇业保值资金由1亿元人仄易远币救命为2亿元人仄易远币。

鉴于古晨公司食糖期货歇业的睁开情景，公司抉择将食糖期货歇业保值资金由2亿元人仄易远币删减至4亿元人仄易远币。

本议案8票拥护，0票反对于，0票弃权。

特此报告布告。

中粮屯河股份有限公司董事会

两0一0年一月六日

（去历：总体办公厅）

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